Rapport atypische transacties

Het rapport Atypische transacties hoort bij de zorgplicht (antiwitwas) en geeft een overzicht van alle atypische transacties die binnen uw kantoor werden vastgesteld, gegroepeerd per categorie. U vindt het onder Rapporten.

Wat toont het rapport?

Per soort atypische transactie (bijvoorbeeld herkomst en grootte van de premie, identificatie/verificatie of ongebruikelijke omstandigheden bij onderschrijving) ziet u de volgende kolommen:

• Totaal — het aantal vastgestelde gevallen.
• Kennisgeving AMLCO — hoeveel er werden gemeld aan de antiwitwas-verantwoordelijke van het kantoor.
• Vermoeden weerlegd — hoeveel vermoedens na onderzoek konden worden weerlegd.
• Kennisgeving CFI — hoeveel er werden gemeld aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.
• Geaccepteerd — hoeveel er als aanvaard werden gemarkeerd.

Het rapport gebruiken

Klik op Laden om het rapport op te bouwen en gebruik Export om het te exporteren. Zo toont u aan dat u uw zorgplicht rond atypische transacties opvolgt.