Risicobeoordeling verzekeringskantoor
Voor een verzekeringskantoor is het belangrijk om zowel een individuele als een algemene risicobeoordeling bij te houden.
Bij DORI kan dit op een overzichtelijke manier, zonder dat u hier veel tijd aan hoeft te besteden.
Individuele risicobeoordeling
De individuele risicobeoordeling betreft het waakzaamheidsniveau van een klant, ook wel bekend als "Know Your Customer (KYC)".
- Vul dit correct in voor elke klant.
- Meer informatie over het invullen van het waakzaamheidsniveau vindt u in dit artikel:
Waakzaamheidsniveau invullen
Algemene risicobeoordeling
Wanneer u voor alle klanten een correcte individuele risicobeoordeling heeft ingevuld, kan DORI automatisch een algemene risicobeoordeling van uw kantoor genereren.
- Ga naar Rapporten → Algemene risicobeoordeling kantoor.
- U krijgt een overzicht van de optelling van alle individuele risicobeoordelingen van uw kantoor.
ℹ️ Tip:
Wilt u weten welke klanten bijdragen aan deze cijfers?
Klik op een cijfer in het rapport en u wordt doorverwezen naar een pagina met de betreffende contacten.
U kan ook een export lijst maken van deze cijfers.