Rapport transactions atypiques

Le rapport Transactions atypiques relève du devoir de vigilance (anti-blanchiment) et donne un aperçu de toutes les transactions atypiques constatées au sein de votre bureau, regroupées par catégorie. Vous le trouverez sous Rapports.

Que montre le rapport ?

Pour chaque type de transaction atypique (par exemple origine et importance de la prime, identification/vérification ou circonstances inhabituelles lors de la souscription), vous voyez les colonnes suivantes :

• Total — le nombre de cas constatés.
• Notification AMLCO — le nombre de cas signalés au responsable anti-blanchiment du bureau.
• Soupçon réfuté — le nombre de soupçons qui ont pu être réfutés après enquête.
• Notification CTIF — le nombre de cas signalés à la Cellule de Traitement des Informations Financières.
• Accepté — le nombre de cas marqués comme acceptés.

Utiliser le rapport

Cliquez sur Charger pour générer le rapport et utilisez Exporter pour l'exporter. Vous démontrez ainsi que vous assurez le suivi de votre devoir de vigilance concernant les transactions atypiques.